標籤: 洗錢罪

案例事實 陳先生於109年11月間，加入詐騙車手集團，該詐騙集團於109年11月月底，向被害人戴先生謊稱，網路 […] ...

案例事實 陳小姐於109年5月間，知悉自己的資力、信用、經濟狀況可能無法向銀行等金融機構貸款，於是相信朋友提供 […] ...

案例事實 桃園一名王先生用LINE將自己名下的聯邦商業銀行帳戶帳號傳送給詐騙集團成員使用，詐騙集團成員便假裝是 […] ...

案例事實 林先生在臉書社團看到徵兼職人員的廣告文，便洽詢該廣告的連絡人張小姐，對方表示要徵到各社群網站發文的小 […] ...

案例事實 劉先生於109年7月間加入詐騙集團，擔任「收水」，負責收取「車手」提領的詐騙款項再轉交給詐騙集團上層 […] ...

詐團車手領贓款獲200元報酬 代價是1年1月徒刑 台中市民吳姓男子加入詐騙集團擔任車手，3年前領取贓款2萬元， […] ...

裁判字號：最高法院 108 年度台上大字第 3101 號 刑事裁定 案由摘要：洗錢防制法 裁判日期：民國 10 […] ...